В Татарстане осудят 16 участников ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 16 местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, отмывании денежных средств.

Следствие считает, что с января 2018 года по июль 2020 года фигуранты незаконно оказывали банковские услуги, используя не менее 48 подконтрольных фирм, отмывали деньги нелегально. Как минимум, 20 фирм были открыты на подставных лиц.

Доход в результате незаконной деятельности составил более 82 млн рублей. Один из фигурантов успел легализовать часть средств, купив Land Rover стоимостью 1,8 млн рублей с использованием лизинговой схемы через несколько аффилированных фирм.

Рассматривать уголовное дело будет Приволжский районный суд Казани.